南充26起非法集资被查 涉案金额2.8亿余元
2014-04-15 13:11:08   来源：   

    4月14号下午，记者从市公安局打击非法集资犯罪情况通报会上了解到，经初步调查，我市立案查处的26家公司中，15家涉嫌集资诈骗，11家涉嫌非法吸收公众存款。截止目前，共涉及受害群众近7000人，涉案金额达2.8亿元。
    今年3月17号，市公安局集中警力，成立了26个专案组，对26家涉嫌非法集资的公司进行了调查。专案民警分赴黑龙江、吉林、辽宁、山东、江苏、上海、广东、广西、重庆、成都等10多个省市，开展了大量的资金查控、资金冻结、调查取证、追捕逃犯等工作。
    被查处的26家公司多为外地公司在南充设立的分公司，未经人民银行批准，不具备吸收公众存款的资质，通过伪造证明文件，编造虚假项目，夸大公司实力，以高额回报为诱饵等手段进行非法集资活动，其幕后操作人员多为外地人。
    在非法集资活动初期，这些公司聘请的业务人员多为外地职业从事非法集资人员，使用虚假身份信息，从事虚假宣传，骗取群众特别是中老年群体上当受骗。为逃避打击，这些职业人员在一个公司工作几个月获得高额提成后，跳槽到其他公司，继续从事非法集资活动。
    经调查，这些非法集资资金运作方式主要通过用后期骗取的资金支付前期集资产生的利息，受害者根本无法拿回自己的本金。其主要分配方式为，总公司提取50%，业务人员提成20%—30%，现场返回集资群众5%—20%，每月支付集资群众利息2%—5%。
    据了解，截止目前，此次专项行动共刑事拘留64人，上网追逃24人，逮捕5人，取保候审10人，监视居住1人，查扣、冻结资金3545余万元，查封其他财产价值2000余万元，现已退还部分受害群众集资款1752余万元。（记者 徐嗣千）