“警察”打来电话 南充一女子“花”78万证“清白”
2018-09-06 09:17:06   来源：南充晚报   

　　昨(5)日，记者从嘉陵区公安分局获悉，日前，嘉陵警方成功打掉一个长期盘踞在国外，以冒充“公安”为名，涉案金额高达1000万余元的跨国电信诈骗团伙。

　　“警方”来电称涉嫌“诈骗” 女子信以为真

　　2018年4月23日，家住嘉陵区紫府路的李女士，接到自称是福建泉州的“黄警官”打来的电话，口气很坚定地告诉她，她因涉嫌诈骗罪被调查， 在泉州办理的多张银行卡也将被“冻结”。

　　通话中，李女士一下慌了神。回想起自己5年前在泉州打工，为了工作方便，的确办过多张银行卡， 但对通话的内容还是有些疑虑， 挂断电话后便急忙去附近银行查看。20分钟后，“黄警官”又打来电话，张口就报出了李女士个人信息， 还报出卡里的两笔资金流水。“黄警官”的一番话，彻底打消了李女士疑虑。“他说， 因为案件正在调查，要保密，不能告诉任何人，要证明自己是清白的，就要按照他们要求去做，否则将会以泄密罪对她进行调查， 调查完了后钱就会归还。”

　　李女士对“黄警官”的话深信不疑，为证明自己是“清白”的，在再次接通电话后，便按照对方的要求， 将自己所有钱存入银行卡中，并将银行卡密码告诉“警方”，以配合“警方”调查账户资金，自己卡上的21万元现金随即被全部转走。 之后对方又以取保候审金和验证赃款为由， 迫使李女士先后将57万元打入卡中，同样被立即转走。待李女士到银行查看之时， 发现卡里钱一分不剩， 差点当场晕倒。

　　南充警方辗转7省12市 揪出境外诈骗团伙

　　据办案民警介绍， 通过交易记录，发现李女士存入卡内的78万元，被实时划分到上海、安徽、深圳等地多个银行账户里，在到账后10分钟内，被人从上海、安徽、深圳等地的多个ATM机上分批全部取走，前后取款记录高达21次。“ATM机取现金，每天是有一定限额的，这么大的金额，这么短的时间，肯定是一个组织严密的团伙。”

　　嘉陵警方随即成立了专案组， 先后辗转北京、广东、上海、深圳、福建、广西、安徽7省12市对诈骗电话、 资金流向全面追查。随着案件侦查的不断深入， 一个隐形的跨国诈骗犯罪团伙逐渐浮出水面。

　　2018年5月16日，民警发现该团伙骨干成员曹某强购买了17日晚由雅加达飞往上海的航班后，随即组织精干力量，在上海浦东机场， 将过检入境的曹某强以及同伙赵某成功抓获归案。

　　经办案组民警调查，这是一个以印度尼西亚首都雅加达为据点，在国内招募人员，对国内群众实施诈骗的跨国电信诈骗团伙。其团伙内部分工非常明确：先由一线人员冒充当地公安机关民警，称被害者身份信息被不法分子利用涉嫌犯罪，需要配合泉州市公安局天湖山分局调查。然后二线人员继续冒充民警，称“以被害者身份办理的银行卡内有216万元， 其中180万元不知道去向”为由，调查被害者的银行卡。三线人员随即跟进，通过冒充检察官，在骗取被害者银行卡的密码以及验证码后，立即取走卡内的存款。

　　目前， 嘉陵警方共抓获该团伙犯罪嫌疑人17名，查获冻结赃款30万余元，缴获大量作案用的银行卡、手机卡。(高波 记者 陈高洁 张驰)

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