两男子茶坊“套现” 借用收款码骗钱
2024-03-14 17:20:21   来源：南充晚报   

　　13日，记者从市公安局高坪区分局获悉，该局近期先后在南充、简阳、德阳等地抓获套现骗钱犯罪团伙嫌疑人9名。记者从市反诈中心获悉，3月以来，我市出现了多起“洗钱”案件，该中心紧急预警，提醒市民提高警惕。

　　1.商户报警 遭遇“套现”陷阱

　　据悉，3月4日，高坪区钻石街一茶坊内，来了两个外地口音的男子，称要在该茶坊打牌，需要换些现金。茶坊老板表示没问题，他们便向老板索要收款二维码，说是朋友转款过来。老板出示二维码后，不一会就收到转款1万元，老板兑换成1万元现金交给了这两男子，两男子等了一会，称牌搭子来不了，随后离开该茶坊。

　　次日，向茶坊老板转账的账户留言称该茶坊诈骗了他1万元，茶坊老板想起前日的事情，幡然醒悟，是那两名男子利用他的收款二维码搞的诈骗。随后，茶坊老板在另外一茶坊发现这两名男子正在上演相同的“戏码”，他当即报警。民警立即赶赴现场，控制住了这两名男子。

　　2.9名诈骗嫌疑人 全部抓获归案

　　记者从市公安局高坪区分局获悉，该局通过抓获的这两名男子(钱某某、郭某某)顺藤摸瓜，先后在南充、简阳、德阳等地抓获嫌疑人9名，现场查获现金7万余元，银行存单若干，银行卡20余张，手机10余部，转移涉案资金百余万元，涉及套现“洗钱”商户200余家。

　　经查，犯罪嫌疑人徐某某邀约组织宋某等人，流窜至重庆、成都、南充、绵阳、德阳等地专门从事套现骗钱活动。该团伙在徐某某的组织安排下，两人一组，专门到各地商户骗取收款二维码，接到诈骗受害人转入的钱款后，换取现金，由徐某某安排人员再存入指定银行账户，以此达到骗钱目的。

　　该团伙3月2日流窜到南充顺庆区、嘉陵区、高坪区对商户实施作案，3月5日，该团伙成员钱某某、郭某某被抓获后，其余团伙成员随后又流窜至绵阳、德阳继续作案，直至3月9日被警方全部抓获归案。(记者 王治钦)

　　相关新闻

　　“好友”在线求助 转款后被“拉黑”

　　3月5日，市民林女士报警称，3月1日她在网上交友认识一名叫“陈浩德”的男子。该男子称其刚失恋需要还钱给前女友，因刚分手不想亲自转钱，故请林女士帮忙转账，转账后不仅会把钱如数还给她，还会给她另外的报酬。林女士信以为真，先后多次向该男子提供的收款二维码转账，共转账3万余元，但转账后既没有“如数归还”，也没有“报酬”，便被其“拉黑”了。

　　3月6日，学生小巫在家玩平板电脑，收到陌生微信添加“好友”，对方自称是小巫的“好朋友”，他母亲骗了别人的钱，被要求还钱，否则就要将其母亲抓走，让小巫帮忙转款还钱。小巫信以为真，便扫描对方提供的二维码，转账了1万元。转款后，对方随即就把小巫“拉黑”了。小巫母亲发现孩子遭遇诈骗，立马报警。

　　犯罪嫌疑人徐某某等人被警方抓获归案后，交代林女士和小巫转款的二维码正是他与同伙从商户那里骗取的收费二维码。(记者 王治钦)

　　延伸阅读

　　警惕这些“洗钱”套路

　　据市反诈中心民警介绍，不法分子通过商户“洗钱”有诸多套路。

　　第一种是通过花店、蛋糕店等取现。不法分子以订购“现金花束”“现金蛋糕”为由，将诈骗得来的赃款转到店主账户，让其去银行取现放进鲜花礼盒或蛋糕里，从而让花店或蛋糕店老板在不知不觉中成为“洗钱”的工具，而不法分子则以“收货人”的身份，拿到现金后迅速离开。

　　第二种是购买商品变现。不法分子事先联系黄金珠宝店、高档烟酒店、手机店等商家，声称要购买大额商品，并以转账付款为由要求商家事先提供银行卡账号，然后便将诈骗得来的赃款转入商家账户，不法分子则在拿到商品后迅速离开，最后通过其他渠道将购买的商品转手变现，完成“洗钱”操作。

　　第三种即为该文所述的“茶坊换现金”洗钱操作。

　　警方提醒，广大商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，不给骗子可乘之机，同时不要随意提供银行账户或收款二维码，莫因一时的小利成为诈骗分子“洗钱”的工具。