酒业公司非法集资
2014-04-17 09:26:55   来源：   

　　“我公司准备在南充投资建厂，但由于资金不足，现向社会广泛筹集资金，交8900元抵1万元，入股签订正式合同，每月分红300元……”天下竟有这么好的事?这让家住市柳林路的王大爷不敢相信。当王大爷得知附近很多居民都参与投资，一个月后果然获得了老山神酒业南充分公司承诺的收益后，他便深信不疑。让王大爷万万没有想到的是，这竟然是骗子设计的圈套，他虽获得了一些利息收入，但最终血本无归。

　　3月17日，经过周密部署，市公安局和顺庆区公安分局民警将这个非法吸收公众存款的公司老窝端掉。经初步估算，该案涉案金额达2000多万元，受害者达400多人。昨日，市公安局民警对这起案件进行了详细剖析，提醒广大市民遇到类似投资时一定要提高警惕，千万不要相信高利率、高回报的谎言。

　　挂羊头卖狗肉

　　月利3%背后是非法集资陷阱

　　2013年6月至今年3月17日，一提到老山神酒业南充分公司，家住市柳林路的一些人都激动不已，据说只要拿出闲钱来入股，便能每月定期分红，一年的收入颇丰。事情越传越开，很多人慕名前来投资，一时间酒业公司投资“生意”异常兴隆。

　　“‘老山神酒’的牌子在南充已经打响了，不如我们以建厂为名吸引投资，这样‘搞钱’来得快。”老山神酒业南充分公司负责人杨红梅的想法得到了总公司法人韩永盛的认可和批准。2013年6月，两人在南充着手准备“建厂”。 随即，他们以建厂为名向社会筹集资金，大肆鼓吹交8900元抵1万元，入股签订正式合同，以每月2%至3%的红利许以回报，吸引投资者上当。

　　公安民警

　　揭开非法集资“面纱”

　　顺庆区公安分局民警经过主动摸排后，发现了这一隐藏的秘密，并向市公安局汇报。打击非法集资不能拖时间，也不能打草惊蛇，民警事先对老山神酒业南充分公司非法集资作案手法、程序等进行了详细了解和侦查。

　　3月17日，经过周密部署，专案组民警主动出击，来到该公司进行详细调查后，将该公司查封，当场抓获公司相关负责人张泽辉和钱玉华。当天，该公司正在组织员工进行培训。公司主要负责人杨红梅和总公司法人韩永盛由于在外地“开会”未能抓捕归案，民警已对两人实行网上追逃。目前，警方已追回部分涉案资金，该公司的所有资产已被我市公安部门查封冻结。

　　据办案民警介绍，老山神酒业南充分公司之所以能吸引众多投资者，一方面是因为其诱人的2%至3%的高额月息，另一方面是因为其具有很强的迷惑性，该公司表面上有着看似正规的酒业销售手续、销售团队，酒类销售门市部等，从事着合法的酒业销售生意，但在白酒销售的背后，该公司却按照最低投资1万元起，8900元抵1万元的方式，非法吸收公众存款。

　　“其实只要留个心眼，非法集资背后的陷阱还是不难识别的。”民警为大家算了一笔账，目前银行的存款年利率为3%至3.5%，也就是说1万元年利息为300元至350元;老山神酒业南充分公司年利息却达2400元至3600元，加上少缴纳的1100元，一年收益高达3500元至4700元。一个普通的白酒销售公司，年纯利润能否达到35%至47%，市民不难进行判断。

　　大多数投资者看到了丰厚的回报，却并不知道公司是拿大家的钱，榨大家的“油”，投资者拿到的所谓的利息其实是自己投资本金的一部分。经调查，该公司在白酒销售方面的资金早已入不敷出，50多名员工每月的工资无法正常支付。一个连员工的基本工资都无法支付的企业是如何运作的呢?原来，这些投资者的资金一旦入股后，公司便对其进行重新分配，如投资8900元抵1万元，便有200元作为“手续费”，约4600元归总公司和分公司负责人所有，另外的大多数钱用于支付投资者每月300元的利息，其余钱留作员工工资和公司“发展”之用。

　　经警方调查，到目前为止，老山神酒业南充分公司并未拿出1分钱来支付投资者的奖励款和利息，总公司拿走的资金也并没有进入公司账户和投入生产经营。由于长期亏损，资金出现大面积漏洞，这些资金漏洞根本无法填补，公司只有拆了东墙补西墙。到一定时间资金链断裂，老山神酒业公司无法运作，投资者面临血本无归的局面。

　　警钟长鸣

　　天上不会掉馅饼

　　据办案民警介绍，参与投资的人员大多数是50至60岁的退休工人、低保户等老龄群体，王大爷便是受害者之一。也有一些中年人和年轻人，他们大多数急于求富，希望通过投资来获取利益。在案发之前一些人意识到了此行为属于非法集资，为了稳住这些投资者，杨红梅和韩永盛及公司员工四处活动，鼓动投资人不要报案，声称一切将恢复正常，红利照拿不误。参加时间较早的投资者，取出了自己的本钱，而其他没有拿到本钱的人则不希望公安机关介入调查，认为不查处还有望追回自己的本金。

　　市公安局民警提醒广大市民特别是老年朋友，只有经过人民银行批准的，有吸收存款权利的金融机构才能吸收公众存款。今后在遇到此类问题时，市民要保持清醒头脑，理性分析，理性进行投资。要先看公司营业执照上的经营范围是否具有可吸收存款这一项，如果没有此项目，千万不要相信其高利息、高回报的谎言。老年人如自己无法判断可先与儿女商量，年轻人可咨询身边懂法律、懂投资的朋友或相关职能部门。市民如发现有非法集资的行为，可向市公安局、市金融办、市工商局等部门举报投诉。一经查实，相关执法部门将对其进行严厉打击。(记者 钟文平)

　　(文中人名均为化名)