空壳公司骗取1010多万元
2014-06-10 11:39:50   来源：   

　　在林地中修建养老别墅听起来似乎是一种很新颖的养老方式，重庆黑乌鑫商贸有限公司南充分公司(以下简称“黑乌鑫南充分公司”)利用这一点展开宣传，以开发林地修建养老院和开煤矿两个项目为名，广泛吸引群众投资。经多渠道宣传，不少被蒙骗的市民纷纷加入到投资行列中。

　　记者近日从市公安局了解到，“黑乌鑫南充分公司”竟是非法吸收公共存款的骗子公司，顺庆区公安分局已将其查封。经调查，该案涉嫌金额达1010多万元，受害者达300余人。

　　空壳公司虚立项目 投资建养老别墅月利3%

　　办案民警告诉记者，重庆黑乌鑫商贸有限公司成立前，其法人代表陈建军和南充分公司法人代表周永政两人成天游手好闲。2012年，两人以“改邪归正”为名骗取家人和亲戚朋友的资金，冠冕堂皇地开起了公司。根据投资多少，陈建军和周永政分别占股权的70%和30%。随着投资业务的开展，周永政发现这样的“生意”有利可图，便于2013年5月在南充偷偷开展非法集资。

　　周永政来到南充后在锦绣北湖一个较隐秘的居民楼上租了一间民房，用来开展所谓的企业咨询业务。“公司投资修建林地养老别墅、开煤矿，现向社会筹集资金，月息高达3%……”周永政请来一批业务员在北湖公园、玉屏公园等人流量大的地方进行宣传。为了骗取群众信任，业务人员拿出其宣称的两个项目的林权转让合同、林权证、煤矿开采等证件的复印件，一些群众信以为真，而大部分群众却表示怀疑，因此公司“生意”并不是很好。

　　2013年8月，周永政打着正规经营的幌子成立了“黑乌鑫南充分公司”，其业务员也采取了新的措施——投资1万元可当场返还每月1%的利息和一定的优惠点子，即缴纳8800元可抵1万元。部分投资者被高额的利息蒙蔽了双眼，并未发现其营业执照上规定的经营范围为企业咨询服务，根本没有吸收公众存款的资质。实际上，“黑乌鑫南充分公司”从未开展过企业咨询服务，是一个没有任何实际资产的空壳公司。

　　伪造虚假合同骗取信任 投资者成“义务宣传员”

　　签订合同后，投资者确实每月定期拿到了3%的回报，便开始坚信“黑乌鑫南充分公司”不会骗人。经过投资者的自发传播，越来越多的群众被骗前来投资。为进一步吸引市民投资，公司推出了“组团旅游参观”项目，即投资者投资5万元以上，就有机会免费到位于重庆的林地养老别墅和万盛区某煤矿进行参观，并参加组团旅游。不少投资者为了享受到这免费的旅游争相筹钱投资。

　　投资者到所谓的开发项目考察旅游时看到大片的林地和煤矿，“黑乌鑫南充分公司”拿出看似正规的合同，趁机宣传骗取投资者的信任，并表示如果能介绍更多人来投资将获得不少回报。为得到介绍费，参加考察的投资者回到南充后向其他人宣传，成了名副其实的公司业务宣传员。

　　案发前不少群众开始担心：公司所谓的办公楼空无一人，业务员无法联系上，负责人周永政也不知所踪;这时的资金链发生了断裂，投资者没有继续收到每月定期的返息。一些投资者仍然存在侥幸心理，认为这只是暂时的，自己的资金不会存在安全问题;一些开始醒悟的投资者便到公安机关报案。

　　民警揭露低劣骗术 合同时间前后矛盾

　　专案组民警经过摸排，掌握了“黑乌鑫南充分公司”非法集资的大量证据后，3月17日对该公司进行了查封，刑拘了公司一名主要负责人，并对公司法人代表陈建军、周永政和其他涉案人员进行网上追逃。经过严密的侦查，4月2日周永政被我市公安机关抓捕归案。目前，公安机关已派出民警前往重庆等地大力追赃，并完善相关证据，追捕犯罪嫌疑人陈建军和其他涉案人员。该案正在进一步侦办中。

　　经过侦查，公安机关查清了该骗子公司的主要作案手法。办案民警说，前来报案的大多数投资者表示，他们认为只要有国家相关部门鲜红的印章就不会有假，所以看到这些项目便坚信总公司的实力，并未认真考察合同和项目的真伪。据核实，公安机关查获的该公司数枚公章，相关部门均无备案登记，属于私刻公章，还有一些合同甚至只按了手印，并无公章;且伪造的项目合同复印件和相关证件也有很大的漏洞，仔细查看不难辨别真伪。合同显示，公司所谓的林地产权曾属于李林胜所有，后转让于陈建军，而其出示的林权证书颁发的时间明显早于林权转让的时间，合同时间与证书颁发时间前后自相矛盾。经调查发现，这块林地并非该公司所有，煤矿的开发权也属于另一个已经注销了的重庆某煤业有限公司所有。(文中人名均为化名)（记者 钟文平）