开展非法集资风险排查 嘉陵2家违规公司被整改
2015-01-12 09:32:00   来源：   

　　为了有效防范和打击非法集资犯罪，保护群众合法利益，嘉陵区公安分局近日开展了非法集资风险排查，目前已排查10家公司，公安、工商部门正在对其中2家存在违规行为的公司进行联合整改。

　　1月9日，记者了解到，此次排查范围涉及4类，包括投资理财咨询管理类公司、融资担保公司、小额贷款公司、其他具有向社会融资行为的单位或个人;排查内容涉及4项，包括公司基本信息、人员基本信息、项目规模资金去向、群众对公司问题的反映等。

　　“根据排查内容，警方将按照‘关注’、‘低风险’、‘较高风险’、‘高风险’四个等级对这些公司进行评估。”嘉陵区公安分局相关负责人表示，有下列情形之一的，将被认定为“高风险”。即：集资规模数额在2500万元以上的;集资对象500人以上的;对外宣传项目回报率为银行同期贷款利率4倍及以上的;明知自己无法偿还，或者根本没有生产经营和投资项目，仍以生产经营和投资项目为幌子，大肆非法借款或者融资，造成巨额款项无法归还的，或者所借款用于单位或者个人挥霍和非法活动的;较多投资群众已向公安机关报案或者行政监管部门向公安机关移送案件线索，甚至部分投资群众开始到地方党委政府反映情况的。

　　该负责人同时提醒市民，远离非法集资，提高警惕避免上当，做到“理性投资、合法盈利”。(记者 周晓琪)